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聽信騙子的謊言

千里迢迢乘車

到省外與對(duì)方見面

不但將自己的手機(jī)和銀行卡

提供給對(duì)方使用

還親自幫助取現(xiàn)

趙某將自己

與電詐犯罪捆綁在一起，

淪為了詐騙團(tuán)伙的“工具人”

他將為自己的行為

付出沉重的代價(jià)

也向世人敲響了警鐘

2024年3月6日，永修縣公安局反詐民警循線追蹤，重拳打擊，成功將涉嫌“掩飾隱瞞犯罪所得罪”犯罪嫌疑人趙某抓獲歸案。

3月5日，永修縣公安局反詐中心民警在日常工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)人員趙某名下的一張銀行卡資金流水異常。民警立刻找到趙某核實(shí)情況。

經(jīng)查，趙某于今年2月底因手頭緊張，想在網(wǎng)上找渠道貸款。其在“某音”APP上看到一則貸款廣告后，便將自己的個(gè)人信息留下，后有陌生人通過微信聯(lián)系趙某，稱只需要跟對(duì)方約在某地見面，將自己名下的銀行卡提供給對(duì)方包裝資金流水就能成功貸款。趙某輕信對(duì)方后乘坐火車到省外與對(duì)方見面，將自己的手機(jī)和名下的某張銀行卡提供給對(duì)方進(jìn)行使用。

經(jīng)查，趙某的銀行卡在被對(duì)方操作使用期間，共入賬涉詐資金2筆，其中一筆交易3000余元，另一筆交易10000余元。趙某還幫助對(duì)方將以上交易現(xiàn)金合計(jì)13000余元進(jìn)行了取現(xiàn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，趙某不加以核實(shí)、無視風(fēng)險(xiǎn)，為上游不法分子涉詐資金取現(xiàn)洗白的行為已經(jīng)涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪。目前，趙某已被永修縣公安局采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

任何一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙都離不開信息流和資金流這兩個(gè)要素，而信息流和資金流最重要的載體就是手機(jī)卡和銀行卡?！皩?shí)名不實(shí)人”的電話卡，不但會(huì)被犯罪分子用來實(shí)施電信詐騙，還會(huì)用來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博，而這些錢大部分都是通過買賣的“實(shí)名不實(shí)人”銀行卡轉(zhuǎn)賬，這給社會(huì)治安造成了嚴(yán)重威脅。請(qǐng)大家一定要妥善保管個(gè)人的手機(jī)卡、銀行卡，不出租、不出借、不出售，堅(jiān)決抵制不法行為，不做電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的幫兇。