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近日

湖口縣來了一名男子

最終卻被金店老板報(bào)警抓獲……

01

神秘男子 闊綽買金

5月30日，湖口縣某黃金店來了一位戴口罩的客人，穿著低調(diào)，沒想到卻是位“土豪”，一口氣購(gòu)買了4個(gè)足金鐲子和1個(gè)足金項(xiàng)鏈，重量共計(jì)139.42克。

然而，更“豪”的是他居然不講價(jià)，以近10萬(wàn)元成交。接到這單生意的銷售員喜出望外，立即把這個(gè)好消息告訴金店老板。

02

借用賬戶 言行遮掩

“老板，我們店里來了位姓韋的先生買下4個(gè)金手鐲和1個(gè)金項(xiàng)鏈，但他說掃碼付款不方便，要求銀行轉(zhuǎn)賬，請(qǐng)您把收款賬戶給我。”接到員工電話的金店老板馬上將銀行賬戶發(fā)送給員工，顧客隨即就將錢打進(jìn)了賬戶。

因金店老板多次接受了湖口縣公安局的反詐培訓(xùn)，且在日常生活工作中時(shí)常留意反詐動(dòng)態(tài)，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)安全意識(shí)。很快他便警覺到不對(duì)勁，銀行信息顯示的轉(zhuǎn)賬人并不是那位韋先生。經(jīng)詢問，韋先生言辭模糊，聲稱是借用朋友的賬戶。

掛斷電話后，出于穩(wěn)妥起見，金店老板當(dāng)即致電咨詢湖口縣公安局刑偵大隊(duì)，將情況告訴了值班民警。“你店里的那位顧客很可能是洗錢‘車手’，請(qǐng)務(wù)必讓員工與他周旋，我們現(xiàn)在立即趕往金店?！焙诳h公安局刑偵大隊(duì)民警回復(fù)道。

金店員工在民警的授意下，以黃金手鐲需要精心包裝為由，拖住該男子在店內(nèi)等候。不到10分鐘，民警就趕到金店成功將其抓獲。

經(jīng)民警進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，韋某的確是一名專職洗錢“車手”。他在全國(guó)各地流竄，以購(gòu)買黃金首飾等奢侈商品為由，為境外詐騙窩點(diǎn)洗錢。據(jù)韋某供述，其曾經(jīng)在湖北、湖南、浙江等地通過相同的方式進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)。

目前，涉及該案的93272元現(xiàn)金已被悉數(shù)追回，韋某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪已被依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步辦理中。

隨著國(guó)家對(duì)電詐打擊力度的增強(qiáng)

不少詐騙分子把目光移向線下實(shí)體店

利用實(shí)體店轉(zhuǎn)移涉詐資金

進(jìn)行違法洗錢活動(dòng)

請(qǐng)大家切實(shí)提高自身防騙意識(shí)

讓我們一起為機(jī)智的金店老板

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