九江一地4人“洗錢”被抓！
銀行卡、手機卡、身份證等
是生活中經(jīng)常用到的東西
把自己的銀行卡出售或出借
幫人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)
就能輕松獲得高額“報酬”
你以為是“生財有道”
殊不知
已淪為詐騙分子的“幫兇”
為深入貫徹落實打擊治理
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作
修水公安
全面加強源頭治理管控
向“兩卡”違法犯罪持續(xù)發(fā)起凌厲攻勢
近日
修水縣公安局西港派出所
聯(lián)合縣局刑偵反詐大隊
通過深入研判、縝密偵查
成功破獲一起掩飾、隱瞞犯罪所得案
抓獲犯罪嫌疑人4人
全力守護人民群眾財產(chǎn)安全
2月19日上午10時許
修水居民梁某
因名下銀行卡交易異常
涉及外省一起電信詐騙案件
被銀行凍結(jié)
心虛害怕的梁某
趕緊來到西港派出所投案自首
主動交代了自己出借銀行卡
參與“洗錢”的犯罪事實
梁某供述
2月11日
其朋友朱某歸找到梁某
讓梁某使用名下銀行卡幫忙過賬
并取出到賬的款項交給朱某歸
即可獲得幾百元甚至千元報酬
梁某頓時“心動”了
并答應(yīng)出借銀行卡給朱某歸使用
當(dāng)晚21時許
梁某的銀行卡收到一筆20000元轉(zhuǎn)賬
朱某歸和同伙梁某林駕車接梁某去取現(xiàn)
并告知梁某該筆款項可能涉詐有一定風(fēng)險
但為了“好處費”
梁某依然同意幫忙
梁某將取現(xiàn)的錢交給梁某林后
獲得“好處費”600元
2月20日凌晨1時許
民警在縣城某夜宵店內(nèi)
成功將朱某歸、梁某林、朱某軍抓獲
到案后
朱某歸、梁某林、朱某軍三人
對其參與“洗錢”的犯罪事實供認(rèn)不諱
經(jīng)查
在家無所事事的梁某林
經(jīng)上線介紹
與朱某軍一起參與“洗錢”活動
由于每次涉詐金額巨大
自認(rèn)為對反詐知識有所了解的二人
知道使用自己的銀行卡過賬
會被公安機關(guān)查處
便找到其朋友朱某歸幫忙
沒想到朱某歸也“學(xué)習(xí)”過反詐知識
不敢用自己的銀行卡
于是朱某歸聯(lián)系其朋友梁某林
在利益的驅(qū)使下
梁某林用自己的銀行卡“幫助”了朱某歸
也將自己送進了監(jiān)所
截至案發(fā)
朱某歸、梁某林、朱某軍、梁某
共參與“洗錢”3次
涉詐金額30000余元
30000余元取現(xiàn)后
朱某歸、梁某林、朱某軍未上交給“上線”
很快被三人揮霍一空
目前
朱某歸、梁某林、朱某軍、梁某
均被依法刑事拘留
案件深挖和追繳工作正在進一步開展中
法條鏈接
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定
【掩飾、隱瞞犯罪所得罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》
第三十一條?任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等，不得提供實名核驗幫助；不得假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立上述卡、賬戶、賬號等。
第四十四條 違反本法第三十一條第一款規(guī)定的，沒收違法所得，由公安機關(guān)處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒有違法所得或者違法所得不足二萬元的，處二十萬元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，并處十五日以下拘留。
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廣大群眾應(yīng)自覺遵紀(jì)守法
切勿出租、出借、出售
自己的銀行卡、手機卡、支付賬號
不為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供幫助
堅決抵制不法行為
拒絕成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“幫兇”
（來源：修水公安）
編輯：吳晨
責(zé)編：鐘千惠
審核：許欽
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