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當(dāng)心！貨拉拉司機(jī)淪為洗錢“工具人”

4月9日 14時閱讀 31079

近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪頻發(fā)。一些不法分子將目光投向網(wǎng)約車行業(yè)，利用部分司機(jī)貪圖蠅頭小利的心理，將其變?yōu)椤半娫p洗錢工具人”。

3月28日

湖口縣公安局刑事偵查大隊反詐中心

快速偵破一起利用網(wǎng)約車行業(yè)

掩飾隱瞞犯罪所得案

打掉一個為境外詐騙分子

轉(zhuǎn)移套現(xiàn)涉案資金的犯罪團(tuán)伙

抓獲嫌疑人4名

截停被騙資金3.9萬余元

查扣涉案手機(jī)5部

“要不你先幫我墊付一下貨款吧？”

“我哪有那么多錢！”

3月27日上午

在湖口縣從事貨拉拉運輸工作的

陳某和付某像往常一樣

接到雇主下的訂單

便前往湖口縣鄱陽湖大市場取貨

到達(dá)約定的地點后

他們接到雇主撥來的電話稱

這筆交易必須用現(xiàn)金支付

希望他們能暫時墊付貨款

但兩位司機(jī)并未同意

即便心存疑慮

但兩位貨拉拉司機(jī)

再次與雇主商討后

還是同其達(dá)成交易

由雇主將貨款打進(jìn)

貨拉拉司機(jī)陳某的個人賬戶

并向兩位司機(jī)各支付

800元的報酬

其二人便幫助雇主

將現(xiàn)金取出支付給貨主

然而

其實本單交易中雇主和貨主

本就是同一個人——范某

他之所以大費周章

下單、轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)

就是為了替境外詐騙分子洗錢

此時，湖口公安反詐民警

也早已盯上了這筆涉詐資金

貨拉拉司機(jī)陳某的個人賬戶

因涉詐被依法凍結(jié)

他和司機(jī)付某已經(jīng)淪為了

幫助境外詐騙分子洗錢的

“電詐工具人”

3月28日

辦案民警循線追蹤

前往江西省鄱陽縣

將違法犯罪分子范某及

其同伙張某一舉抓獲

截停被騙資金3.9萬余元

查扣涉案手機(jī)5部

目前，涉及該案的嫌疑人

范某、張某、陳某、付某

均已被依法處置

案件仍在進(jìn)一步偵辦中

九江警方提醒

詐騙分子不斷翻新作案伎倆

通過線上詐騙

線下取現(xiàn)、網(wǎng)約車投送

組合模式進(jìn)行洗錢

手段更為隱蔽

網(wǎng)約車從業(yè)人員在運營過程中

一旦發(fā)現(xiàn)異常

請立即報警

切莫貪圖蠅頭小利

（來源：湖口公安）

編輯：吳晨

責(zé)編：肖文翔

審核：朱靜

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